2021年5月17日至7月23日，陜旅集團黨委第一巡察組對中金旅投資控股有限公司黨支部進行了巡察，8月10日反饋了巡察意見。根據巡察工作有關規定，現將巡察整改情況予以公布。

一、中金旅黨支部履行巡察整改工作主體責任情況

（一）加強領導，落實責任。中金旅黨支部對巡察反饋意見高度重視，全面接受、全面整改，第一時間成立巡察整改工作領導小組，黨支部書記任組長，黨支部副書記任副組長，成員由支委委員組成。明確整改目標，分解整改任務，要求公司上下直面問題、勇于擔當，認真總結教訓，深刻查找原因，確保思想到位、行動到位。各分管領導結合巡察反饋意見整改清單，深入一線指導整改工作。

（二）細化分工、明確任務。中金旅黨支部明確抓好巡察整改工作的總體要求和方法步驟，對反饋問題和意見建議進行逐項梳理、深刻剖析，列出問題清單、責任領導、責任部門、責任人、整改措施、完成時限。確保一件一件落實、一條一條兌現，保證了整改工作有力有序開展并取得階段性成果。

（三）加強監督，抓好落實。由黨群工作部負責，嚴格對照整改方案，對整改進展情況開展一次督查，對反饋問題實行督導推進。通過督查不斷改進工作方式方法，健全完善規章制度，強化巡察成果運用，把政治巡察往深里抓、實里做。確保整改工作扎實開展，確保各項整改事項件件有落實、事事有回音。

二、巡察反饋意見整改落實情況

（一）貫徹落實中省、國資委和集團黨委重大決策部署方面

1、關于“學習習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神不深入”的問題

（1）2015年至2021年，黨支部理論中心組學習記錄僅1次；支委會記錄以傳達精神、宣讀文件為主，交流研討僅5次。

整改情況：已完成整改。2021年7月已更換黨支部理論中心組學習記錄本，將黨支部理論中心組學習記錄與支委會記錄區分開來。并完善支委會會議記錄工作，詳細記錄交流研討過程。

（2）黨史學習應知應會內容掌握不全、學習效果不明顯。

整改情況：已完成整改。一是各學習小組組長已對組內成員黨史學習筆記進行全面檢查，黨群工作部進行了抽查，并將督查結果作為黨員評先評優的依據。二是嚴格實行黨史學習教育簽到制度，請假嚴格履行請假手續。三是結合主題黨日、拍攝黨史知識微視頻、發放黨史學習書籍等措施，加強黨員教育，提高黨員隊伍素質。

2、關于“落實防范化解項目風險有差距”的問題

（1）項目投后管理制度下發不及時。

整改情況：已完成整改。一是風險合規部已于2020年11月5日首次正式下發《中金旅投資控股有限公司項目投后管理制度》。并于2021年05月06日下發修訂稿。二是風險合規部于2021年7月2日下發實施《中金旅投資控股有限公司項目投資管理細則》。

（2）累計實施84個項目中出具投后報告的項目為32個，管理臺賬不完善。

整改情況：已完成整改。一是風險合規部補全臺賬，按季度更新臺賬。二是存續項目均納入投后管理責任主體，召開投后審議會，及時了解和化解項目風險。

3、關于“信訪臺賬不規范”的問題

（1）2020年3月，中金旅收到下屬子公司信訪，但2020年信訪臺賬記錄為“無”。

整改情況：已完成整改。此項工作已移交專職紀檢工作人員，嚴格按照上級規定制作臺賬、填寫臺賬、管理臺賬，確保信件內容應錄盡錄。

（二）落實從嚴治黨政治責任不到位方面

1、關于“黨支部主體責任落實不到位”的問題

（1）制度制定不到位。集團《三重一大事項決策的規定》關于黨組織對三重一大事項的事前研究醞釀內容在中金旅相關制度中未落實體現。

整改情況：已完成整改。按照集團《三重一大事項決策的規定》關于黨組織對三重一大事項的事前研究醞釀內容，已于9月修訂并下發《中金旅投資控股有限公司支部委員會議事規則》。

（2）支委會前置研究不到位。據統計，中金旅2015年至2021年共投資84個項目，僅有1次項目事宜經支委會研究。

整改情況：已完成整改。2021年4月制定并下發《中金旅投資控股有限公司黨支部研究決定、前置研究討論事項清單（試行）》， 7月修訂《中金旅投資控股有限公司“三重一大”事項決策管理辦法》，均明確了項目投資在2000萬元（不含）以上需經中金旅支委會前置研究討論，嚴格按照制度執行。

2、關于“紀檢監督責任落實不到位”的問題

（1）紀檢履行管理干部任前廉政談話程序不規范，2015年至2021年提拔中層管理干部53人次，有廉政談話記錄涉及27次。

整改情況：已完成整改。2020年起，對新提拔干部任前廉政談話做到全覆蓋，嚴格按照廉政談話程序，制定談話臺賬、做好談話記錄工作。

3、關于“財經紀律執行不嚴格”的問題

（1）無商務招待管理制度。2020年9月，集團下發《商務招待管理辦法》后，中金旅未結合企業實際制定相關制度。

整改情況：已完成整改。依托集團商務接待管理辦法，2021年9月制定并下發《中金旅投資控股有限公司業務招待管理辦法》，對商務接待開支進行制度規范。

（2）招待過程中存在先招待后審批、超標準招待或招待審批流程不規范等問題。

整改情況：已完成整改。2021年9月修訂下發《中金旅投資控股有限公司業務招待管理辦法》，所有招待業務需先行填寫《業務招待審批單》，審批通過后再進行招待，對不符合規定的單據堅決不予報銷。

4、關于“八項規定精神執行不嚴格”的問題

（1）2019年3月，招待使用白酒超出相關標準。

整改情況：已完成整改。公司嚴格按照集團公司商務招待管理辦法執行招待標準，2021年9月制定并下發《中金旅投資控股有限公司商務招待管理辦法》，厲行勤儉節約，嚴格控制接待標準，杜絕類似超標準接待情況發生，自2019年3月后，未發生超標準接待情況。

5、關于“高管薪酬發放未嚴格執行集團制度”的問題

（1）調整高管副職年薪標準，未見到集團批復。

整改情況：已完成整改。針對高管工資，對照集團高管工資方案，嚴格按照集團相關制度執行。

（2）發放年終獎及相關待遇無集團制度依據。

整改情況：正在整改中，已下發退款通知，現部分同志已退回超發款項，預計12月底完成整改。

（三）落實新時代黨的組織路線不到位方面

1、關于“支部民主生活會落實不嚴謹”的問題

（1）2016、2017年度黨支部書記的民主生活會材料98%的內容重復。

整改情況：已完成整改。2018年至今，支部嚴格履行民主生活會制度，加強領導班子自身建設，嚴格審核班子成員民主生活會剖析材料，未再出現此類情況。

（2）2019年一名高管在民主生活會材料中未對2018年出國赴日本事項進行報告。

整改情況：已完成整改。2021年9月14日理論中心組召開集體學習會議，深入學習民主生活會制度，提高領導班子發現和解決自身問題的能力，達到統一思想、增強團結、互相監督、共同提高的目的。

2、關于“干部選撥制度執行不規范”的問題

（1）缺少中層干部選拔管理制度以及“三項機制”實施細則等制度內容。

整改情況：已完成整改。已于2019年10月30日向集團上報《關于進一步深化勞動用工和收入分配制度改革的實施細則》。

（2）中層干部選撥程序不規范。2015年至2021年，中金旅提拔中層管理人員53人次，通過支委會研究為8次涉及19人次；干部選撥缺少考察并形成考察報告經支委會再次審議環節。

整改情況：已完成整改。2020年至今，中金旅提拔干部均通過支委會研究，嚴格落實《中金旅投資控股有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》。把干部考察貫徹干部選拔過程始終，嚴格遵循干部選撥考察程序，形成考察報告，并報支委會再次審議。

（3）干部提拔回避原則執行不到位。支委會2019年8月、2021年1月研究人事議題，當事人未按照議事規則回避。

整改情況：已完成整改。嚴格按照議事規則執行，人事議題當事人不得列席支委會會議。

3、關于“黨費收繳管理不規范”的問題

（1）2016年2月成立黨支部，兩年半時間未設立黨費專戶；2018年8月設立黨費專戶，但黨費以現金存放在黨群

整改情況：已完成整改。按照《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》要求，黨群工作部對支部成立至今黨費收繳情況進行全面自查自糾。2019年8月至今黨費均存入黨費專戶保管。

4、關于“黨員管理不規范”的問題

（1）優秀黨員選舉與上報結果不一致。2018年，中金旅黨支部先后經黨員大會投票選舉和支委會研究確定的優秀黨員不一致。

整改情況：已完成整改。嚴格督促記錄人員按照標準做好相關會議記錄，加強學習，確保會議記錄真實、完整。

（2）黨員發展流程有瑕疵。2018年確定入黨積極分子會議在前、與入黨申請人談話在后；2019年對4名發展對象投票票數過半符合接收條件，但1名未被接收，未記錄原因。

整改情況：已完成整改。2020年起已嚴格執行黨員發展流程，做好發展黨員的預審備案工作；公司公共區擺放《中國共產黨發展黨員工作流程圖》，接受黨員群眾的監督。

（3）黨員組織關系接轉不及時。

整改情況：已完成整改。落實專人負責，嚴格按時接轉黨員關系。同時加強黨員對組織關系轉接知識的學習，增強黨員的黨性觀念，對無正當理由在規定期限內未接轉組織關系的黨員，嚴肅批評教育。

5、關于“以黨建活動代群團工作”的問題

（1）自支部成立以來在組織黨員進行活動時附帶團員，沒有團支部獨立組織開展相關活動臺賬，在測試過程中，回答出團支部書記的正確率僅為29%。

整改情況：已完成整改。明確團員教育內容和基本目標，按時開展學習教育，做好會議記錄，積極組織各項活動，建立活動臺賬。2021年6月至今，團支部已組織團員開展5次團員學習教育。

（四）企業經營管理不規范方面

1、關于“現代企業制度執行不規范”的問題

（1）《公司章程》中關于股東會為項目決策機構、設專職支部副書記和組織委員于企業實際不符。

整改情況：正在整改中，已與中金旅兩方股東溝通，均同意修訂《公司章程》，根據工商有關部門要求，預計12月底完成整改。

（2）公司決策程序不規范。設立員工補充醫療保險、修改薪酬制度等涉及企業員工切身利益事項，未嚴格按照支委會前置研究、職代會或職工大會討論審議、總經理辦公會決策程序實施。

整改情況：已完成整改。嚴格執行集團有關規定，完善相關工作流程，涉及企業員工切身利益事項，嚴格按照支委會前置研究、職代會或職工大會討論審議、總經理辦公會決策開展工作。

（五）落實巡視、審計等監督發現問題和“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題整改不徹底方面

1、關于“審計報告涉及問題整改不徹底”的問題

（1）2019年審計報告中“董事長個人的審批權限未設定上限”的問題仍存在。

整改情況：已完成整改。2021年5月中金旅制定下發了《中金旅投資控股風險管理制度》，同時7月修訂下發了《中金旅投資控股有限公司總辦會議事規則》，明確了內部議事規則，明確了公司2000萬元（不含）以上的決策事項，在公司內部審批完成后，需上報集團公司核準。

（2）“固定資產購置均無比質詢價過程”問題未整改徹底。個別憑證有采購詢價比價表，但未進入憑證中。

整改情況：已完成整改。一是2021年9月修訂《中金旅投資控股有限公司采購管理辦法》，辦法規定所有采購在限額內按要求執行招標或詢比價程序，并填寫《采購詢價比價表》。二是自2021年1月1日起，所有合同、《采購詢價比價表》、《業務招待審批單》等文件整理完善，按規定裝訂入憑證，保證財務憑證的完整性。

2、關于“存在超標車輛”的問題

（1）車牌為陜A38L0B奔馳商務車、陜A9AP37大眾邁騰屬超標車輛，還未有處置方案。

整改情況：正在整改中，已完成車輛處置方案，正在與集團辦公室溝通，在收到反饋建議后，將按照集團建議完成處置方案，并將處置結果上報集團公司。

三、鞏固整改成果，切實推進全面從嚴治黨

下一步，中金旅黨支部將深入貫徹落實上級決策部署，旗幟鮮明講政治，進一步嚴格黨內政治生活，推動黨員干部牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，以實實在在的整改成效推進中金旅各項工作。

（一）持續用力，鞏固擴大整改成果。堅持目標不變、標準不降、力度不減，不放過任何一個問題、不忽視任何一個環節、不留下任何一個尾巴，對巡察整改工作緊抓不放，對已基本完成的整改任務，繼續鞏固整改成果。

（二）強化擔當，嚴格落實主體責任。進一步貫徹落實中央八項規定精神，堅持管黨治黨的政治擔當，持之以恒推動全面從嚴治黨向縱深發展。嚴格落實黨支部主體責任，切實履行“一把手”第一責任人責任，不斷強化責任擔當，層層傳導工作壓力，形成齊抓共管的工作格局，推動形成真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴的工作氛圍。

（三）立足實際，構建長效機制。在抓好整改的同時，注重治本，注重預防，建立健全相關制度規范。注重運用好巡察成果找差距、補短板，促進發展，切實將巡察成果轉化為推動中金旅高質量發展的強大動力。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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