2021年5月17日至7月23日，陜旅集團黨委第三巡察組對陜旅（三亞）旅游投資有限公司黨組織進行了巡察，8月10日反饋了巡察意見。根據巡察工作有關規定，現將巡察整改情況予以公布。

一、黨組織履行巡察整改工作主體責任情況

巡察反饋會議結束后，三亞公司黨支部高度重視，隨后召開專題會議傳達學習反饋會議精神，并結合實際，研究部署整改落實工作，針對巡察反饋意見指出的4個方面25個具體問題，逐條研究部署，制定51條整改措施，形成反饋意見整改方案。要求各部門繼續深入剖析整改措施，對整改措施做到精益求精，并結合各自部門工作實際，不折不扣落實集團黨委第三巡察組的反饋意見。

此次整改工作，三亞公司黨支部總體落實了4個方面，25項具體問題，其中24項均已完成，1項2022年完成。

二、巡察反饋意見整改落實情況

（一）貫徹落實中省、國資委和集團黨委重大決策部署存在差距方面

1.關于“黨支部理論學習不扎實”的問題

（1）未按次數開展學習。

整改情況：一是按照年初既定的支部學習計劃開展相關學習，今年以來，三亞公司黨支部理論學習已經達到10次；二是及時學習最新黨的理論、方針、政策，并做好支部學習記錄。

（2）無學習計劃。

整改情況：一是支部結合實際工作，制定了2021年理論中心組學習計劃，并按照學習計劃開展相關工作；二是在以后的工作中，嚴格黨務工作要求，于每年年初制定全年學習計劃。

（3）“三會一課”開展質量不高。

整改情況：一是堅持召開支部黨員大會，傳達學習黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決議、指示，討論發展黨員事宜。目前，已經召開換屆選舉、補選委員、確定預備黨員等黨員大會；二是結合公司經營實際，至少每個月召開一次黨支部委員會，傳達學習黨中央及集團黨委的重要會議精神，研究經營工作“三重一大”等事宜，截止目前已經召開黨支部會共17次；三是按照“黨課每年不少于四次”的要求，認真組織黨課學習，目前支部書記宣講黨課3次，邀請省委黨校副校長講黨課1次，集團黨史宣講組到園區講黨課1次，并做好黨課學習記錄。

2．關于“意識形態工作責任制落實不到位”的問題

（1）全年未研究意識形態工作。部分黨員領導干部民主生活會對照檢查材料和年度述職述廉材料無個人意識形態工作情況。

整改情況：2021年8月16日召開專題會議研究意識形態工作，制定《意識形態工作責任制實施細則》。同時，支部書記在會上強調黨員領導干部要提高對意識形態工作的認識，要求意識形態工作為民主生活會對照檢查材料和年度述職報告的重要組成部分，在以后的工作中，將對其材料內容進行嚴格審核。

（二）落實全面從嚴治黨政治責任不到位方面

1.關于“貫徹落實中央八項規定不力”的問題

（1）差旅制度不完善。現行財務管理制度未對領導實際發生費用作出限額內實報實銷規定。

整改情況：為規范公司費用報銷，加強公司各類費用管理，嚴格控制公司差旅費支出，已對原差旅制度進行梳理、修訂，并按照標準嚴格執行。

（2）違規發放通訊補助。

整改情況：針對有2個月份存在以現金形式發放通訊補助的問題，公司已于2021年9月17日召開財務業務培訓會議，組織相關部門學習《關于進一步規范省屬企業負責人履職待遇、業務支出的意見》、《財務管理制度》、《陜西旅游集團有限公司總部中層及員工薪酬調整方案》、《關于對違規發放年薪、加班費、通訊和交通補助問題開展專項整改的通知》等文件，要求各項業務須嚴格按照制度執行，各級審批層層把關。

（3）部分出差審批單與報銷人員不符。

整改情況：一是2021年9月17日，公司召開財務業務培訓會議，組織相關部門學習了財務管理相關制度，并要求各部門嚴格按照制度執行；二是在以后的工作中，嚴格把關審批，避免出現類似情況。

（4）違規報銷業務招待費。

整改情況：一是針對一筆違規報銷的業務接待費，已于2021年8月30日退回。同時，為防止出現違規報銷情況，進一步加強對費用報銷的審核工作；二是要求各部門加強對《陜旅（三亞）旅游投資有限公司接待管理制度》學習了解，并在今后工作中嚴格執行。

（5）費用報銷把控不嚴。

整改情況：一是組織召開了財務業務培訓會議，明確各項費用報銷標準，并要求嚴格把控各類費用支出，杜絕報銷不規范的情況出現；二是財務部審批費用報銷時，嚴格要求各部門將相關附件材料匯齊后方可提報審批，同時各級審批層層把關。

（三）落實新時代黨的組織路線存在短板方面

1.關于“黨建工作不規范”的問題

（1）黨支部會議記錄無參會人員信息。

整改情況：一是及時與相關人員核對，完善會議記錄；二是規范會議記錄流程，按照不同會議類別分別記錄至記錄本，每次會后將參會人員信息逐一記錄。

（2）黨建文件資料存檔不規范，未按類別分類。

 整改情況：一是對黨務工作進一步嚴格要求，將黨建工作相關文件資料按照年份進行分類常態化檔案管理，民主生活會、組織生活會、黨建活動等相關資料管理細致規范；二是加大對黨務工作者的培訓及指導力度，提高黨務工作者的業務能力，確保黨建工作穩步推進。

2.關于“黨費使用管理不規范”的問題

支部自2018年成立以來至2020年未建立黨費專戶，黨費收支未入賬，2020年11月之前黨費存于個人賬戶。

整改情況：2020年12月，陜旅（三亞）公司在中國銀行開通黨費專戶，將支部黨費統一存進專戶，并由財務部門進行監管。在開展相關黨建活動中需要的支出款項，嚴格按照財務部門要求提出申請，經審批后方可支付。

3.關于“黨組織生活落實不力”的問題

（1）黨支部2018年度組織生活會材料缺失。

整改情況：檢查后期各年度組織生活會材料存檔情況，查漏補缺，將民主生活會、組織生活會、主題黨日活動等黨建工作材料按照年份進行常態化檔案管理，以便查找。

（2）2019年民主生活會領導班子對照檢查材料上沒有對其他成員的意見建議。

整改情況：一是嚴格按照集團黨委要求，領導班子結合自己的思想及工作實際，按照會議主題撰寫個人對照檢查材料，同時認真寫好批評和自我批評意見建議，2020年以案促改專題民主生活會、2020年度民主生活會領導班子對照檢查材料中均有對其他成員的意見建議；二是嚴格把控匯報材料，班子成員材料由支部書記逐一審閱。

4.關于“執行民主集中制和干部選拔任用不規范”的問題

（1）選拔任用程序執行不到位，進行干部提拔時，無選人用人考察方案，無選拔任用民主推薦程序，干部考察談話記錄上考察領導小組未簽字，無對選拔任用人員開具廉政鑒定。

整改情況：一是針對“無選人用人考察方案及干部考察談話記錄上考察領導小組未簽字”問題，結合公司實際情況，補充完善選人用人考察方案及相關資料；二是針對“無選拔任用民主推薦程序、無對選拔任用人員開具廉政鑒定”問題，于2021年9月1日完善公司選人用人方案，確保干部提拔時有據可循。

（2）選拔任用材料時間前后不一致。

整改情況：加強對選拔任用過程材料的整理及留存，與提拔人員、談話人員核對時間，對相關人員的失誤進行批評、改正，于2021年8月27日更正存檔材料信息。

（3）2017年至2020年中層干部任用選拔材料缺失。

整改情況：嚴格按照選人用人制度執行，加強資料歸檔，規范存檔流程和監督管理。

5.關于“群團組織作用發揮不足”的問題

（1）未成立共青團。

整改情況：三亞公司于2021年7月5日報送《關于成立陜旅（三亞）旅游投資有限公司共青團組織的請示》至集團公司團委，召開團員大會，于2021年7月23日批復后成立共青團，建立三亞公司共青團微信工作群，加強工作交流和聯系。

（四）企業經營管理不規范方面

1.關于“落實防范化解重大風險責任不力”的問題

（1）資產負債率較高，中長期債務償還風險較高。未制定防范化解措施。

整改情況：一是通過原股東增加注冊資本金方式，增加總資產，直接降低負債率；二是加大市場的開拓力度，借力專題活動營銷，通過多元化運營，增加公司的營業收入，同時充分利用市場資源，節約成本費用支出；三是利用利率低的短期負債，償還融資成本高的長期借款以及融資租賃借款，降低支出節約費用來降低負債率，提高債務償還能力。

2.關于“工程建設項目審批不嚴格”的問題

（1）部分招標限額內合同無三方比價資料。

整改情況：在以后的工作中，按照規定進行三方比價，擇優選擇合作單位，嚴格把關合同簽訂的各環節，做好歸檔工作。

（2）違規審批合同。

整改情況：一是2021年7月已與施工方進行核對，及時完善簽字蓋章內容；二是嚴格按照合同相關規定，項目建設過程審批文件嚴格執行簽字蓋章確認手續，并按時辦理。

（3）違規簽訂合同。

整改情況：在以后的工作中，加強合同、施工管理意識，嚴格按照合同相關制度執行，做好資料留存。

（4）在建項目《絲路歡樂世界（海南）二期》項目部分前期手續不全，其中《建設工程許可證》以函代證手續于2021年3月17日已經到期，存在違規建設的風險。

整改情況：一是以函代證到期時，主動對接三亞市住房和城鄉建局，說明以函代證事宜，并積極接受三亞市住房和城鄉建局建管科的檢查、督察；二是根據三亞市規劃委員會預審會對項目的整體規劃內容提出調整意見立即調改，并將調改后的方案報至三亞市自然資源和規劃局審定，已于2021年7月23日取得《建筑工程施工許可證》，為推進二期項目建設提供保障。

3.關于“采購制度執行不力”的問題

（1）采購審批時間晚于采購驗收時間。

整改情況：加強審批管理，進一步增強責任意識，加大工作力度，在以后的工作中堅持高標準、嚴要求，嚴格按照規定流程執行。

（2）采購人員與驗收人員為同一人。

整改情況：一是已明確采購人員和入庫人員專人專崗；二是組織學習財務管理制度匯編中的“采購審批管理辦法”相關規章和要求，嚴格按照規定執行；三是加強采購人員及入庫人員的培訓，提高采購相關要求意識，避免出現類似情況。

三、下一步打算

經過兩個月的集中整改，三亞公司黨支部落實集團黨委第三巡察組反饋意見取得了階段性的成效，我們將牢固樹立持續整改、長期整改的思想，堅持以嚴的要求、實的行動，充分利用好前期的整改成果，持續抓好抓實后續整改工作，確保整改工落實到位。同時，歡迎廣大干部群眾對我司巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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